FATCALink es una plataforma que se especializa en el Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) de los Estados Unidos y en el Common Reporting Standard (CRS) de la OECD.

Sirve de espacio virtual de asistencia en la implementación de normativas tributarias internacionales complejas y tiene el espíritu de ser una comunidad colaborativa, sencilla y sobre todo, que facilita el intercambio de conocimiento entre el personal de las distintas entidades financieras que interactúan en el foro.

El uso de FATCALink es gratuito, pero es exclusivo de quienes pertenecemos a la industria de servicios financieros.

El sitio promueve los siguientes principios: participación libre, colaboración, transferencia de conocimiento, aprovechamiento de los distintos recursos disponibles y la actualización inmediata al recibir alertas y comunicados relevantes vía correo electrónico.

Nuestro Equipo

¿Quiénes somos?

El equipo profesional que lidera FATCALink, cuenta con más de siete años de experiencia enfocada exclusivamente en asesoría pragmática y comprobada en la implementación de FATCA & CRS en distintas entidades financieras a nivel latinoamericano.

Dr. Enrique Rojas Solís

Fundador - Abogado Especialista FATCA & CRS

Enrique Rojas Solís, Ph.D.

Fundador

Abogado Especialista FATCA & CRS

Ph.D. en Finanzas Corporativas, Queen Mary-Universidad de Londres.

LL.M. Máster en Derecho Internacional, Washington College of Law, American University.

Licenciatura en Derecho y Notario Público, Universidad Escuela Libre de Derecho.

Laboró 4 años en Deloitte Costa Rica como Gerente de Consultoría (FAS) e Impuestos.

 

Asesor Externo del Grupo BAC Credomatic para la Implementación del FATCA en el Grupo en todos los países.

Asesor Externo FATCA del Grupo Financiero FICOHSA para la Implementación del FATCA en todos los países.

Asesor Externo del Grupo Promérica, Produbanco, St. Georges y BANPRO en la implementación FATCA.

Asesor Externo FATCA de Banco Agrícola-El Salvador, Banco Azul-El Salvador, Banco de Occidente-Honduras, Atlantic Bank y Atlantic International Bank-Belice y Banco Procredit Nicaragua (hoy Banco Avanz).

Asesor Externo Banco de Soluciones BANSOL (hoy Banco Prival), Caja de ANDE, Grupo Financiero ACOBO-Costa Rica, Grupo Financiero DESYFIN, Conglomerado BCR (Banco de Costa Rica), COOPENAE R.L..

Asesor de la Asociación de Bancos Privados en Nicaragua (ASOBANP) y del Ministerio de Hacienda Nicaragüense para la Firma del Acuerdo Intergubernamental IGA Modelo 2.

Lic. Pamela Castillo Orozco

Abogada y Consultora FATCA & CRS

Lic. Pamela Castillo Orozco

Abogada y Consultora FATCA & CRS

Licenciatura en Derecho con mención en Derecho de Bolsa, Universidad de Costa Rica.

 

Experiencia en Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) con conocimiento en el Código de Renta Interna de los Estados Unidos (Capítulo 4, regulación FATCA), Acuerdos Intergubernamentales firmados por países como Costa Rica, Honduras, Islas Caimán, entre otros.

Conocimiento sobre el International Data Exchange Service (IDES), plataforma de reporte para FATCA, esquema de Reporte XML según las especificaciones del Servicio de Renta Interna de Estados Unidos.

Apoyo en consultas a clientes a nivel regional (Latinoamérica), desarrollo de memorandos sobre procesos de implementación FATCA en entidades financieras, consultoría en procesos de documentación de carteras de clientes (debida diligencia) y reporte de información.

Experiencia en Common Reporting Standard (CRS) de la OECD asistiendo a entidades en la implementación de las obligaciones que esta normativa establece, generando Manuales de Cumplimiento, políticas y procedimientos para el establecimiento de procesos de debida diligencia y reporte de información.